Notre politique LCB et vérification KYC
La sécurité de votre compte et la conformité de nos opérations sont au cœur de nos priorités. Sur cette page, nous expliquons notre politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et notre processus de vérification d'identité chez Roby Casino.
Notre engagement contre le blanchiment
Cadre légal et licences
Roby Casino, exploité par Roby Entertainment N.V., détient une licence Curaçao eGaming sous le numéro 8048/JAZ2024-055. Cette licence nous impose des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) et de financement du terrorisme. Nous appliquons ces règles à chaque étape de votre expérience sur notre plateforme.
Nous appliquons une politique du client de type « connaissez votre client » (KYC). Concrètement, nous vérifions l'identité de nos joueurs, nous surveillons les transactions inhabituelles et nous signalons toute activité suspecte aux autorités compétentes, conformément aux exigences de notre juridiction de licence.
- Vérification de l'identité et de l'âge de chaque joueur
- Surveillance continue des dépôts et retraits
- Déclaration des opérations suspectes aux autorités de Curaçao
- Formation régulière de nos équipes à la conformité LCB
Quand et pourquoi nous vérifions
Les moments clés de la vérification
Nous procédons à la vérification de votre compte à trois moments précis : dès votre inscription (contrôle de base), avant votre premier retrait et à chaque fois qu'un seuil de transaction ou un signal d'alerte l'exige. Le jeu est réservé aux personnes majeures, et le contrôle de votre âge fait partie intégrante de la vérification initiale.
- À l'inscription : contrôle de vos nom, prénom, date de naissance et adresse
- Avant le premier retrait : vérification complète avec documents justificatifs
- Aux seuils de transaction : examen renforcé des dépôts ou retraits importants
- Sur signal d'alerte : toute activité inhabituelle déclenche un contrôle supplémentaire
| Moment | Ce que nous vérifions |
|---|---|
| Inscription | Identité déclarée, âge, pays de résidence |
| Premier retrait | Document d'identité, justificatif de domicile, moyen de paiement |
| Seuils ou alertes | Origine des fonds, cohérence des transactions |
Les documents que vous fournissez
Trois justificatifs standard
Pour valider votre compte, nous demandons systématiquement trois types de documents avant votre premier retrait. Les documents doivent être lisibles, complets et en cours de validité. En cas de doute sur un document, notre équipe de conformité peut vous demander une version alternative.
Si vous déposez par carte bancaire, une photo recto-verso de la carte avec les chiffres du milieu masqués suffit. Pour les portefeuilles électroniques, une capture d'écran de votre compte Skrill, Neteller, MiFinity ou Jeton affichant votre nom est nécessaire.
- Pièce d'identité : passeport, carte d'identité ou permis de conduire
- Justificatif de domicile : facture d'énergie, relevé bancaire ou attestation de moins de 3 mois
- Preuve de propriété du moyen de paiement : carte bancaire, capture d'écran du portefeuille électronique ou adresse de portefeuille crypto
Déroulement étape par étape
Simple, rapide et sécurisé
Notre processus de vérification est entièrement numérique et se déroule depuis votre espace joueur. La plupart des dossiers sont traités sous 24 heures ouvrées. Vos documents sont chiffrés, stockés sur des serveurs sécurisés et accessibles uniquement à notre équipe de conformité.
- 1. Connectez-vous à votre compte et ouvrez la rubrique « Vérification »
- 2. Photographiez ou scannez vos documents dans un environnement bien éclairé
- 3. Téléversez chaque justificatif au format demandé
- 4. Notre équipe examine votre dossier sous 24 heures ouvrées
- 5. Vous recevez une confirmation par e-mail dès la validation
Origine des fonds, quand la justifier
Demandes ponctuelles et confidentielles
Pour des dépôts importants ou des schémas de jeu atypiques, nous pouvons vous demander de justifier l'origine de vos fonds. Cette demande vise à confirmer que les montants engagés correspondent à vos revenus déclarés et à votre profil de joueur.
Un relevé bancaire, un bulletin de salaire, un avis d'imposition ou tout document attestant de la vente d'un bien peuvent servir de preuve. Ces informations restent strictement confidentielles et ne sont consultées que par notre responsable conformité.
- Dépôts ou retraits nettement supérieurs à votre historique habituel
- Enchaînement rapide de transactions sans activité de jeu correspondante
- Utilisation de plusieurs moyens de paiement par le même compte
Contrôle des dépôts et retraits
Une règle simple, retrait par la même méthode
Chaque dépôt et chaque retrait passe par un contrôle automatique. Nous appliquons la règle du même moyen de paiement : vous retirez vers la méthode utilisée pour vos dépôts. Les limites en vigueur sont de 20 € minimum par dépôt, 30 € minimum par retrait, 5 000 € par jour et 10 000 € par semaine. Les retraits sont traités en 0 à 24 heures, et sous 1 heure pour les cryptomonnaies.
Les dépôts sont acceptés par Carte Bancaire, Neosurf, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, MiFinity, Jeton, Apple Pay, Bitcoin, Tether et Litecoin. Aucun frais n'est prélevé sur vos transactions.
| Paramètre | Montant |
|---|---|
| Dépôt minimum | 20 € |
| Retrait minimum | 30 € |
| Retrait maximum par jour | 5 000 € |
| Retrait maximum par semaine | 10 000 € |
| Délai de traitement | 0 à 24 heures (1 heure en crypto) |
| Frais | Aucun |
Si la vérification échoue
Conséquences concrètes
Sans vérification complète, votre premier retrait reste bloqué. Si vos documents sont refusés, vous disposez d'un délai pour en fournir de nouveaux. Passé ce délai sans réponse de votre part, nous suspendons le compte : les dépôts sont désactivés et les retraits gelés jusqu'à régularisation.
En cas de documents falsifiés, de fraude avérée ou d'activité de blanchiment confirmée, nous nous réservons le droit de clôturer définitivement le compte, de confisquer les soldes liés à l'activité frauduleuse et d'en informer les autorités de Curaçao. Les gains réguliers sur un compte en règle ne sont jamais concernés.
- Retrait du premier gain bloqué jusqu'à validation du dossier
- Suspension des dépôts en cas de documents manquants
- Clôture définitive en cas de fraude ou de falsification
Combien de temps nous conservons
Une obligation légale de conservation
Nous conservons vos documents de vérification pendant la durée requise par notre licence Curaçao eGaming, soit cinq ans après la clôture de votre compte. Cette conservation permet de répondre aux demandes des autorités et de documenter nos contrôles LCB en cas d'audit.
Après ce délai, vos documents sont supprimés de manière sécurisée. Vous pouvez à tout moment nous écrire à support@robycasino.com pour connaître les données que nous détenons sur vous, notre support étant disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Questions fréquentes sur Roby Casino
Combien de temps prend la vérification de mon compte ?
L'examen de vos documents prend en général moins de 24 heures ouvrées. Vous recevez une confirmation par e-mail dès la validation de votre dossier.
Puis-je retirer mes gains sans vérification complète ?
Non. La vérification de votre pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de la propriété de votre moyen de paiement est obligatoire avant tout premier retrait.
Pourquoi dois-je retirer avec la même méthode que mon dépôt ?
Cette règle empêche le blanchiment de capitaux et garantit que les fonds reviennent à leur propriétaire légitime. Si plusieurs méthodes ont été utilisées, nous répartissons le retrait au prorata.
Mes documents sont-ils en sécurité ?
Oui. Tous les documents sont chiffrés et stockés sur des serveurs sécurisés, accessibles uniquement à notre équipe de conformité. Ils ne sont jamais partagés avec des tiers non autorisés.